班克曼-弗雷德在美国面临欺诈指控,涉及总部位于巴哈马的加密货币交易所FTX的倒闭。班克曼-弗里德在当地的辩护律师杰伦?罗伯茨(Jeroen Roberts)向记者表示,他的当事人已同意自愿引渡他,无视“最强有力的法律建议”。
“作为律师,我们将准备开庭所需的文件,”罗伯茨说。“班克曼-弗里德先生想让客户得到正确的对待,这也是促使他做出决定的原因。”
上周在自己的豪华公寓被捕后,班克曼-弗里德最初表示,他将对引渡决定提出上诉。一名知情人士周末表示,他后来改变了主意,愿意回到美国接受刑事起诉的审判。
周一,班克曼-弗雷德出现在巴哈马首都拿骚的地方法院(Magistrates Court)听证会上。听证会是专门安排给班克曼-弗里德的,目的是让他通知当局,他不会对引渡提出异议。但法庭很快陷入混乱:罗伯茨表示,在法庭上看到他的当事人感到“震惊”,并要求至少有45分钟的休息时间,与班克曼-弗里德私下商谈。
罗伯茨说,班克曼-弗雷德需要更多信息,并希望在决定是否批准引渡之前阅读联邦检察官提交的起诉书。
负责此案的预审法官已下令班克曼-弗里德返回拿骚的福克斯山监狱(Fox Hill Prison),他自上周以来一直被关押在那里。
法官查卡·瑟维尔说:“我绝对觉得这是浪费了一天。”
听证会结束后不久,罗伯茨宣布班克曼-弗雷德最终同意引渡。
负责联邦起诉班克曼-弗里德的纽约律师马克·科恩(Mark Cohen)周一不在拿骚的法庭上,也没有回应记者的置评请求。Bankman Fried和科恩的发言人马克·普特尼克(Mark Putnick)拒绝置评。
目前尚不清楚罗伯茨关于班克曼-弗雷德违抗法律建议的说法,是仅指他的律师,还是也指科恩的建议。
什么是FTX?FTX现在已经破产,曾经是世界上最大的加密货币交易所之一。允许客户将加密货币交易为其他加密货币或传统货币;它还拥有最初的加密货币FTT。这家总部位于巴哈马群岛的公司的业务建立在交易高风险期权的基础上,而这些期权在美国是非法的。
山姆·班克曼·弗里德是谁?30岁的他是FTX的创始人和前首席执行官。他曾经是加密货币行业的金童,是民主党的主要捐赠者,并以致力于有效的利他主义而闻名,这是一项慈善运动,敦促追随者以有效和合乎逻辑的方式捐赠他们的财富。
FTX的问题是如何开始的?去年,全球最大的加密货币交易所币安(Binance)的首席执行官赵长鹏将他持有的FTX股份卖给了班克曼-弗里德,作为回报,他获得了一些FTT代币。去年11月,赵磊表示他将出售代币,并对FTX的金融稳定性表示担忧。此举导致FTT价格下跌,吓坏了投资者。
是什么导致了FTX的崩溃?赵阳的声明导致股价下跌,吓坏了投资者。交易员们迅速撤出了FTX,导致该公司出现了80亿美元的亏损。FTX的主要竞争对手币安(Binance)提供了一笔贷款来拯救该公司,但后来退出,迫使FTX在11月11日申请破产。
为什么班克曼·弗雷德先生被捕了?FTX的倒闭引发了美国司法部(Department of Justice)和美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的调查,重点是FTX是否不当使用客户资金支持班克曼-弗里德帮助推出的加密货币交易平台Alameda Research。12月12日,班克曼·弗里德因对投资者撒谎和欺诈在巴哈马被捕。第二天,SEC也提出了民事欺诈指控。
在这样一个备受瞩目的案件中,法庭内外的混乱是极不寻常的。在11月11日申请破产之前,FTX一直是世界上最大、最受欢迎的加密货币交易所之一。上周,美国曼哈顿检察官对班克曼-弗里德提起刑事指控,指控他犯有电信欺诈、证券欺诈和洗钱罪。还违反了竞选财务规定
30岁的班克曼?弗里德自12月12日在家中被捕以来一直被关押在巴哈马。他被指控使用数十亿美元的客户存款来资助他控制的一家加密货币交易公司,进行大手笔的房地产购买,投资其他公司,并向政客捐款。联邦检察官和美国监管机构指控,他策划了一项长达数年的骗局,欺骗客户、投资者和贷款机构。
在拿骚举行的听证会结束后,罗伯茨对记者说,他的法律团队一直在准备文件,以便“确定继续引渡并完成引渡的时间和日期”。一位知情人士表示,班克曼-弗里德最早可能于周二出席新的听证会。
回到美国后,班克曼-弗雷德将在曼哈顿的联邦地区法院受审。他可能会被关押在布鲁克林的大都会拘留中心,等待保释听证会。
这次交付将在美国经历几个月的法庭演习。在班克曼?弗里德被捕后的一周,巴哈马发生了一起离奇的法律悲剧。
在上周的初步听证会上,班克曼·弗里德表示,他不会放弃对引渡提出异议的权利。他被拒绝保释,然后从一个警察拘留室转移到这个加勒比岛国臭名昭著的狐狸山监狱,该监狱因其恶劣的生活条件而受到广泛批评,以至于当地人称之为“狐狸山”。
周一上午,当班克曼-弗里德再次出现在地方法院时,预计他将改变自己在引渡问题上的立场。他穿着一套深蓝色西装,一件白色衬衫袖口处没有扣,垂着头瘫坐在座位上,腿在颤抖。
会议很快陷入混乱。
罗伯茨在拥挤的法庭上对法官说:“不管今天早上这件事对我有什么影响,都与我无关。”他表示,班克曼-弗雷德出庭“为时过早”,而且没有他的参与。听证会被暂停,以便罗伯茨可以与班克曼-弗里德私下交谈。
会议复会时,混乱加剧了。罗伯茨表示,班克曼-弗雷德希望就引渡问题做出决定,但需要“更多一点信息”。他还表示,班克曼-弗雷德需要时间与他在美国的律师交谈。
代表巴哈马政府的司法部长富兰克林·威廉姆斯指责罗伯茨先生浪费法庭时间。在不确定的情况下,法官下令将班克曼-弗里德送回监狱,他和其他四名囚犯被关在一个医疗病房。
但到了下午,罗伯茨改变了方向。他在拿骚以餐馆闻名的阿拉瓦克礁(Arawak Cay)召集了一些记者参加一个会议,在那里他选择了一个海边的地方,背景是棕榈树和游轮。
罗伯茨承诺将举行“相当简短的新闻发布会”,并表示班克曼-弗里德已同意自愿引渡。他说,下一步将是让FTX的创始人再次在地方法院出庭。
罗伯茨先生说:“在我与山姆的整个交往过程中,他表现出了一种强烈的愿望,那就是要纠正客户的错误,让客户变得完整。”
FTX的崩溃摧毁了加密行业,使其他公司面临风险,并使客户损失了大量的加密货币。法庭外,一群到巴哈马的游客出现在法庭上,表达了对班克曼-弗雷德的愤怒,其中一些人表示自己投资了数字资产,并与FTX有业务往来。
艾琳·甘布雷尔(Erin Gambrell)从达拉斯来到拿骚参加听证会。她说,今年她与FTX在巴哈马群岛共用一间办公室,在那里她遇到了班克曼·弗里德(Bankman Fried)。
甘布里尔太太说她想看到他“离开一段时间”。她说,她没有在FTX上投资,但她的一些朋友在该平台上存储了资金。
“它毁了数百万人的生活,”她说。“这让我的朋友们失去了一生的积蓄。”